Styrelsen i Micvac Aktiebolag (publ), org.nr 556578-8501, kallar härmed till extra bolagsstämma i bolaget. Stämman kommer att hållas den 5 september 2025 kl. 16:00 CEST. Stämman kommer att vara ett digitalt möte. Aktieägare som önskar delta behöver göra detta via följande länk. Det digitala mötet kan nås med de flesta vanliga webbläsare som Chrome, Firefox och Safari på PC, laptop eller annan enhet med internetanslutning, som surfplatta eller smartphone, utan behov av särskild programvara eller app. Röstning kommer att ske digitalt inom ramen för det digitala mötet.
The board of directors in Micvac Aktiebolag (publ), company registration no. 556578-8501, are hereby giving notice to an extraordinary general meeting in the company. The general meeting will be held on the 5 September 2025 at 16:00 CEST. The general meeting will be a digital meeting. Shareholders who wish to participate need to do so via the following link to a digital meeting. The digital meeting can be accessed using most common browsers such as Chrome, Firefox and Safari on a PC, laptop or other device with an internet connection, such as a tablet or smartphone, without the need for special software or apps. Voting will take place digitally in the digital meeting.
Rätt att delta och anmälan / Right to participate and notification
Aktieägare som önskar delta vid stämman ska dels vara införd som ägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen den 28 augusti 2025, och dels senast den 29 augusti 2025 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till bolaget via e-post till finance@micvac.com. Aktieägare måste omregistrera eventuellt förvaltarregistrerade i eget namn senast den 1 september 2025 för att beaktas vid framställningen av aktieboken.
Shareholder who wishes to participate at the meeting must be registered in the shareholders register, kept by Euroclear Sweden AB, on the record date being 28 August 2025, and must notify the company of their attendance and, if applicable, any assistants, no later than on 29 August 2025 by e-mail to finance@micvac.com. Shareholders must re-register nominee registered shares in their own name as of 1 September 2025 so that the shareholder is included in the presentation of the share register.
Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Högst två biträden per aktieägare får anmälas.
The notification of attendance shall include full name, personal identification or corporate registration number, address, daytime telephone number and, if applicable, information regarding the shareholder’s representatives, proxies or assistants. Each shareholder may only have two assistants attending the annual general meeting.
Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig daterad fullmakt för ombudet. Den som företräder en juridisk person ska ha registreringsbevis (eller motsvarande behörighetshandling) som visar att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för aktieägaren. En fullmakt gäller i högst ett år från utfärdandet om det inte i fullmakten anges en längre giltighetstid, dock högst fem år från utfärdandet. För att underlätta fastställande av röstlängd vid bolagsstämman bör fullmakt (med eventuella behörighetshandlingar) sändas till bolaget tillsammans med anmälan om deltagande enligt ovan. Vänligen notera att fullmakten i original behöver tas med till stämman.
A shareholder who is represented by proxy shall issue a written power of attorney which shall be dated and duly signed by the shareholder. A proxyholder for a legal entity shall provide a certificate of registration (or an equivalent document of authorization) evidencing that the person(s) who have signed the proxy are authorized to represent the shareholder. A power of attorney is valid one year from the issue date or for such longer period as specified in the power of attorney, however no longer than five years. To facilitate the determination of the voting list at the general meeting, the proxy (with any authorization documents) should be sent to the company along with the notification of participation as mentioned above. Please note that the original power of attorney shall be brought to the annual general meeting.
Förslag till dagordning / Proposed agenda
- Öppnande och val av ordförande vid bolagsstämman / Opening of the meeting and election of chairman of the meeting
- Upprättande och godkännande av röstlängd / Preparation and approval of the voting list
- Val av protokollförare på stämman / Election of the meeting secretary
- Godkännande av dagordning / Approval of the agenda
- Val av en eller två justeringspersoner / Election of one or two persons to adjust the minutes
- Prövande av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad / Determination of whether the general meeting has been duly convened
- Val av styrelse / Election of board members
- Stämmans avslutande / Closing of the meeting
Beslutsförslag / Proposals for resolutions
Punkt 7 / Item 7: Det föreslås att stämman beslutar om att, för tiden intill dess nästa årsstämma hållits, genom nyval utse Peter Holm till ordinarie styrelseledamot, att ersätta Anders Brännström. I tillägg föreslås att styrelsen ska bestå av ytterligare en ordinarie ledamot och att förslag på namn på sådan ledamot kommer att tillhandahållas senast i samband med bolagsstämman.
It is proposed that the general meeting resolves to appoint Peter Holm as new ordinary board member, to replace Anders Brännström, for the period until the next annual general meeting. In addition, it is proposed that the board of directors shall consist of additionally one ordinary director and that a proposed name for such director will be presented at the general meeting, at the latest.
Office translation – The English version of this document is an office translation of a notice originally drafted in Swedish. In the event of discrepancy between this English version and the Swedish version, the Swedish version shall prevail.